„Dzień dobry. Jestem pracownikiem banku. Środki zgromadzone na Pani koncie są zagrożone, dlatego trzeba je szybko przetransferować na konto techniczne. Ktoś chce Panią okraść”. Tak mogła zaczynać się jedna z wielu rozmów prowadzonych przez przestępców, którzy oszukali w ten sposób kilkadziesiąt osób na kwotę ok. 3 milionów złotych. Policjanci zatrzymali 8 osób.
Funkcjonariusze CBZC z Białegostoku, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łomży, rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się cyberoszustwami na terenie Polski. Jedna z grup udostępniała infrastrukturę informatyczną umożliwiającą oszustwa związane z fałszywymi ogłoszeniami sprzedaży, a druga specjalizowała się w wyłudzaniu pieniędzy poprzez wiadomości podszywające się pod członków rodziny. Zatrzymano 26 osób, którym postawiono 224 zarzuty karne.
Lubelscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Mundurowi ustalili, że na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
Funkcjonariusze CBŚP i KAS, przy wsparciu BMWP KGP, zatrzymali 3 Polki poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości. Kobiety były ścigane w związku z podejrzeniem udziału we włoskiej grupie przestępczej i prania pieniędzy.
Policjanci z Lublina zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Jest to już druga osoba zatrzymana w tej sprawie. Na konta sprawców trafiło ponad 300 tysięcy złotych. Mężczyźni na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
We wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze lubelskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 9 osób.
Zorganizowana grupa przestępcza mogła wyprodukować co najmniej kilkanaście tysięcy fałszywych dokumentów. Trafiały one głównie do krajów Unii Europejskiej. Śledczy zarzucają zatrzymanym „wypranie” ponad 5 mln zł.
Policjanci z Lublina zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za pranie pieniędzy. Mundurowi ujawnili przepływ przez konta 32 i 35-latka kwotę 450 tys. euro.
