Tag: pranie pieniędzy

• 

  Lublin

  9 osób zatrzymanych na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Chodzi o fikcyjny obrót panelami fotowoltaicznymi

  09:29 23 lutego 2021

  9 osób skomentowało

  Tagi: 9 osób, obrót panelami fotowoltaicznymi, pranie pieniędzy, zatrzymanie,

  We wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze lubelskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 9 osób.

  czytaj dalej
• 

  Wiadomości z regionu

  Produkowali fałszywe dokumenty, są podejrzani o „wypranie” ponad 5 mln zł (wideo, zdjęcia)

  09:00 15 czerwca 2020

  3 osoby skomentowały

  Tagi: fałszywe dokumenty, lubelskie, podrabianie dokumentów, pranie pieniędzy,

  Zorganizowana grupa przestępcza mogła wyprodukować co najmniej kilkanaście tysięcy fałszywych dokumentów. Trafiały one głównie do krajów Unii Europejskiej. Śledczy zarzucają zatrzymanym „wypranie” ponad 5 mln zł.

  czytaj dalej
• 

  Lublin

  Lublin: Otrzymywali na konta pieniądze pochodzące z oszustw. Odpowiedzą na pranie pieniędzy

  11:03 23 kwietnia 2016

  5 osób skomentowało

  Tagi: lublin, pranie pieniędzy, zatrzymanie,

  Policjanci z Lublina zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za pranie pieniędzy. Mundurowi ujawnili przepływ przez konta 32 i 35-latka kwotę 450 tys. euro.

  czytaj dalej