Lubelscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Mundurowi ustalili, że na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
Funkcjonariusze CBŚP i KAS, przy wsparciu BMWP KGP, zatrzymali 3 Polki poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości. Kobiety były ścigane w związku z podejrzeniem udziału we włoskiej grupie przestępczej i prania pieniędzy.
Policjanci z Lublina zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Jest to już druga osoba zatrzymana w tej sprawie. Na konta sprawców trafiło ponad 300 tysięcy złotych. Mężczyźni na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
We wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze lubelskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 9 osób.
Zorganizowana grupa przestępcza mogła wyprodukować co najmniej kilkanaście tysięcy fałszywych dokumentów. Trafiały one głównie do krajów Unii Europejskiej. Śledczy zarzucają zatrzymanym „wypranie” ponad 5 mln zł.
Policjanci z Lublina zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za pranie pieniędzy. Mundurowi ujawnili przepływ przez konta 32 i 35-latka kwotę 450 tys. euro.