Czwartek, 28 marca 202428/03/2024
690 680 960
690 680 960

Na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Tymczasowy areszt dla 45-latka za pranie pieniędzy

Lubelscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Mundurowi ustalili, że na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Od 2021 r. policjanci z Lublina prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie dotyczące jednej z firm, zajmującej się obrotem artykułami spożywczymi.

Śledczy ustalili, że 45-latek prowadzący firmę, w 2015 roku w ramach tej działalności zaczął wystawiać oraz przyjmować fałszywe faktury, które dokumentowały niemający miejsca w rzeczywistości obrót towarami.

– Dokumenty wypełniał fikcyjnymi danymi, a następnie używał ich jako autentyczne i włączał do dokumentacji rachunkowo – księgowej. W ten sposób legalizował pieniądze pochodzące z czynów zabronionych. Łącznie na konto jego firmy trafiło ponad 7,5 mln złotych. 45-latek został zatrzymany przez policjantów i wczoraj doprowadzony do prokuratury – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów związanych z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy. Podejrzany na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi 10 lat więzienia.

(fot. Policja Lublin)

9 komentarzy

  1. Do pudła powca

  2. Za rządów peło takie sprawy zamiatali pod dywan.

    • Za rządów pis takie sprawy są nagłaśniane i transparentne jak ostatnio np. willa plus, gdzie jawnie ukradziono dziesiątki milionów. W białych rękawiczkach,

  3. Paweł K?

  4. Krzysztof Ł?

  5. jeden chce na konto drugi w reklamówce z biedry

Z kraju