Policjanci zajmujący się sprawą ustalili, że Ihor L. wchodził w skład międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się dokonywaniem wyłudzeń zwrotu podatku VAT oraz podejmowaniem działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych pieniędzy.
Mężczyzna założył rachunek w banku, a następnie dokonywał przelewów pieniędzy z wyłudzeń podatku VAT.
Śledczy dotarli do biura rachunkowego, które zajmowało się obsługą kilkunastu firm zarejestrowanych na obcokrajowców. Wszystkie miały wirtualną siedzibę na terenie województwa lubelskiego. To co zwróciło uwagę policjantów to duże obroty na rachunkach tych podmiotów gospodarczych.
Rachunki zostały założone dla firm zarejestrowanych w Polsce na obywateli innych państw, a także na firmy mające swoje siedziby w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Estonii, Łotwie i Finlandii.
W grudniu 2016 roku, powołano Międzynarodowy Zespół Śledczy składający się z prokuratorów i policjantów z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy.
Śledztwo przeciwko pozostałym członkom zorganizowanej grupy przestępczej toczy się.
Czyny zarzucone oskarżonemu obywatelowi Ukrainy zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
(fot. pixabay.com)
4 komentarze
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Niezazuty ale utylizacja Ukrainca tu nie ma miejsca na kabincje banderowca……
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Nie zażyłeś czego ? Ja w kabinie nie zażywam, nie chcę stracić uprawnień.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Zaaażyyyjjjj taaabaaakiiiii .
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Brawo, mało mamy swoich złodziei, to jeszcze ukry biorą się za dużą kasę, jakby po sklepach było im mało.
brawo ,,organy,, , wsadzać ich u nas bo tam łatwiej kupić papiery na wjazd do Pl. niż kartoszki.