Wyłudzili kredyty z dwóch banków. Zatrzymano 16 osób w 11 województwach AKTUALIZACJA

Działania przeprowadzone na terenie 11 województw dotyczą prowadzonego od roku przez Prokuraturę Regionalna w Lublinie śledztwa, dotyczącego wyłudzania kredytów. Sprawcy tworzyli, bądź przejmowali spółki kapitałowe, następnie przygotowywali poświadczającą nieprawdę dokumentację dotyczącą ich sytuacji finansowej. Dzięki temu w latach 2014 – 2015 wyłudzili z banku PKO BP i BGK kredyty na łączną kwotę 10 milionów 284 tysiące złotych. Pieniądze te były transferowane na kolejne rachunki bankowe pod pozorem transakcji gospodarczych. Działania na tak dużą skalę nie były możliwe bez współpracy z pracownikami oddziału banku, w tym z jego dyrektorem.

Teraz przyszedł czas na zatrzymania osób zamieszanych w sprawę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji niemal jednocześnie wkroczyli do ponad 70 budynków na terenie 11 województw, zarówno mieszkań podejrzanych, jak również do siedzib spółek. Zatrzymanych zostało 16 osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Kolejna osoba dobrowolnie zgłosiła się do śledczych.

Wszystkich zatrzymanych przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przestawiono im zarzuty doprowadzenia banku PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz prania wyłudzonych pieniędzy. Wobec 14 osób zastosowano tymczasowy areszt. Pozostała trójka ma dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz musiała wpłacić poręczenie majątkowe w kwocie od 10 do 100 tysięcy złotych.

AKTUALIZACJA 18.10.2017

W środę otrzymaliśmy stanowisko banku PKO BP w tej sprawie.

– Sprawa została wykryta dzięki działaniom Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego już w 2015 roku. Ustalenia audytu wewnętrznego zostały przekazane organom ścigania. Obecne zatrzymania są wynikiem zawiadomień prokuratury przez służby banku – wyjaśnia Joanna Fatek z PKO BP.

(fot. CBŚP)
2017-10-17 23:09:18