Zatrzymanie pięciu osób przez CBA w Lublinie ma związek ze śledztwem dotyczącym m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku mln zł – przyjmowania z zagranicy i z Polski m.in. na konta fundacji środków pieniężnych pochodzących z przestępstw celem ukrycia ich źródła. Ponad 4 mln zł pochodziły m.in. z działań na szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na rzecz biznesmena.
Inny wątek dotyczy powoływania się przez prezes fundacji na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji. Kolejny wątek, wiążący się z tym pierwszym, to wystawianie przez fundację pustych faktur VAT na rzecz firmy biznesmena.
Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych osób, m.in. warszawską siedzibę fundacji, biura rachunkowe. siedziby firm powiązanych z zatrzymanymi celem ujawnienia i zabezpieczenia dowodów przestępstwa, a w szczególności telefonów, nośników pamięci, komputerów, faktur VAT, dokumentów dotyczących współpracy z fundacją – umów, faktur, zapisków, notatek, rozliczeń.
Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Śledztwo jest w toku. CBA będzie analizować zgromadzony materiał dowodowy, a także ten zabezpieczony dziś. Niewykluczone kolejne zatrzymania i kolejne zarzuty.
Śledztwo CBA i prokuratury toczy się od blisko 2 lat, a sama przestępcza działalność datuje się od roku 2015.
2018-06-07 17:12:19
(fot. wideo CBA)
8 komentarzy
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Jak prać to miliony!
Teraz wiem, skąd wzięło się tylu „nowobogackich”, niektórzy w szkole byli największymi tumanami, ale mieli dobrze ustawionych rodziców to jakoś ten start im wyszedł. 😉
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
na tą ciężką pracę całymi dniami życie Ci szybciutko zleci… żyj spokojnie, dbaj o rodzinę a nie o kasę
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Typowy komentarz. Nawet jeżeli ktoś odniósł sukces to i tak wyzywa się go od tumanów (bo być może w podstawówce nie szło mu najlepiej), a już w ogóle bez ustawionych rodziców to nie dał by rady? Pisze to osoba, która zapewne nie miała ustawionych starych i teraz siedzi na kasie w biedrze użalając się nad własnym losem… Powiem Ci coś, da się osiągnąć sporo, bez wsparcia rodziców i z minimalnym kapitałem -> słowo klucz PRACA, ale nie przez 8h i na piwko / na meczyk. Po kilku latach wytężonych działań masz szansę na dobrze prosperujący biznes, co prawda bez milionowych miesięcznych wpływów ale da się spokojnie żyć.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
I tak nikt za nic nie odpowie, więc nie ma co sie bulwersować tylko zastanowić jak samemu taki wałek zrobić 🙂
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Nie myśl zbyt intensywnie bo zostaniesz myśliwym ale takim, którego ktoś upoluje. Wtedy zobaczysz jaka to przyjemność być producentem „wałów”. dziwne jest to, że mimo zwiększającej się w szybkim tempie wykrywalności przestępstw są jeszcze tacy, którzy dalej to robią. sądzę, że oni są przeciwnikami reformy sądownictwa.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Zarzuty dot 2015 wiec sie decydowali; inna sprawa to od zatrzymania do udowodnienia daleka droga. Jak zwykle szumna akcja a okaze sie ze nic wielkiego sie nie dzialo (byc moze). Zaczekajmy na rozwoj wydarzen
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Samo zatrzymanie, to nic. Czekamy aż coś im udowodnią, ale o tym pewnie znowu nic nie napiszą… bo to nie na rękę….
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
tobie pewnie nie na ręke