Uwaga na wtórne oszustwa wobec poszkodowanych w sprawie ZondaCrypto

Apel Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

W związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, oznaczonym sygnaturą akt 2003-2.Ds.14.2026, apeluje się do wszystkich osób poszkodowanych w wyniku działalności platformy ZondaCrypto o zachowanie szczególnej ostrożności. W przestrzeni internetowej pojawiają się materiały wideo oraz komunikaty, w których rzekomi eksperci oferują pomoc w odzyskaniu zablokowanych środków. Tego typu działania mogą być próbą wtórnego oszustwa.

Obserwowana jest zmasowana kampania dezinformacyjna wymierzona w osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i emocjonalnej. Przestępcy wykorzystują ich nadzieję na odzyskanie pieniędzy, publikując fałszywe informacje w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych portalach informacyjnych. W przekazach tych pojawiają się obietnice „natychmiastowego odzyskania utraconych środków” lub odblokowania kryptowalut znajdujących się w portfelach.

Szczególnie niebezpieczne są filmy typu deepfake. Oszuści masowo produkują nagrania, w których wykorzystują cyfrowo wygenerowane wizerunki i głosy osób przedstawianych jako eksperci finansowi. Materiały te mają sprawiać wrażenie profesjonalnych i wiarygodnych. Ich faktycznym celem jest jednak nakłonienie poszkodowanych do przekazania kolejnych pieniędzy, danych osobowych lub informacji umożliwiających dostęp do kont i portfeli.

Sprawcy mogą również podszywać się pod oficjalne instytucje państwowe. Kontaktują się z ofiarami za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz fałszywych stron. Często posługują się fachową terminologią prawniczą, finansową i techniczną, aby wzbudzić zaufanie oraz stworzyć iluzję legalnego działania. Należy pamiętać, że żadna prokuratura ani jednostka policji nie żąda od obywateli wpłat na poczet odzyskiwania skradzionych lub zablokowanych środków.

Osoby poszkodowane w sprawie ZondaCrypto powinny skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury. Przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa warto odpowiednio zabezpieczyć dokumentację. Kluczowe znaczenie mogą mieć zrzuty ekranu widoczne po zalogowaniu się na konto w ZondaCrypto, w tym informacje dotyczące zawartości portfela, środków w kryptowalutach i środków FIAT, a także dane konta, takie jak login oraz powiązany adres e-mail.

Istotne jest również zachowanie korespondencji e-mail prowadzonej z ZondaCrypto za możliwie najdłuższy okres. Wiadomości nie powinny być usuwane ze skrzynki pocztowej. Poszkodowani powinni także pozyskać pełną historię transakcji prowadzonych na platformie. Wygenerowanie odpowiedniego pliku ma być możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej ZondaCrypto.

Przydatne mogą okazać się także wydruki przelewów wykonywanych na rachunki ZondaCrypto. Dokumenty powinny zawierać widoczny numer rachunku, z którego dokonano zasilenia, oraz numer rachunku, na który środki zostały przekazane. Poszkodowani powinni również wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecali wypłaty z platformy, w tym te wypłaty, które nie zostały zrealizowane w całości lub częściowo.

Służby apelują o ostrożność i niewchodzenie w kontakt z osobami oferującymi płatną pomoc w odzyskaniu środków. Każdą podejrzaną wiadomość, nagranie lub ofertę należy traktować z dużą rezerwą. W przypadku wątpliwości najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z Policją lub Prokuraturą.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Śledztwo w sprawie ZondaCrypto zostało wszczęte 17 kwietnia br. w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Postępowanie dotyczy podejrzenia wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu oraz przechowywania walut fiat i kryptowalut w ramach giełdy ZondaCrypto, a następnie doprowadzenia ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Sprawa badana jest m.in. pod kątem przestępstwa oszustwa znacznej wartości. Śledczy analizują również wątek przyjmowania, przechowywania i transferowania środków płatniczych, a więc działań, które mogły utrudnić lub udaremnić ustalenie przestępnego pochodzenia pieniędzy pochodzących z oszustw. Zakres postępowania obejmuje zdarzenia podejmowane na terenie całego kraju od 2022 roku.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia składane przez osoby pokrzywdzone oraz doniesienia medialne dotyczące problemów z wypłatą środków zgromadzonych w ramach ZondaCrypto. Jak wynika z przekazanych informacji, właściciel giełdy miał wskazać, że od 2022 roku platforma nie posiadała dostępu do tzw. zimnego portfela, na którym przechowywane miały być środki w wysokości około 4500 BTC. Informacja ta miała zostać zatajona przed klientami.

Do Prokuratury Regionalnej w Katowicach napływają zawiadomienia od pokrzywdzonych z całego kraju. Wysokość szkody ulega zmianie wraz z kolejnymi zgłoszeniami. Obecnie szacowana jest na nie mniej niż 350 mln złotych.

W toku postępowania śledczy mają badać wszystkie informacje dotyczące powstania i funkcjonowania ZondaCrypto, a także obrotu środkami finansowymi przez ten podmiot. Śledztwo powierzono Zarządowi we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z uwagi na charakter sprawy zapowiedziano aktualizowanie informacji o postępowaniu. Komunikaty mają być przekazywane z uwzględnieniem dobra prowadzonego śledztwa.