Wspólne śledztwo policjantów z KMP w Lublinie oraz Prokuratury Okręgowej w Zamościu przyniosło efekt w postaci zabezpieczenia majątkowego o wartości ponad 14,8 mln złotych oraz postawienia 31 zarzutów. Sprawa dotyczy wyłudzeń funduszy unijnych, w które zamieszanych jest 8 zatrzymanych osób. Dzięki fałszywym fakturom oraz zawyżaniu dochodów, udało im się wyłudzić dotacje na kwotę prawie 15 mln złotych.
Szereg zarzutów karnoskarbowych, jak też dotyczących wyłudzenia odszkodowania usłyszało dziewięć osób zatrzymanych w ostatnim czasie przez funkcjonariuszy CBA i Urzędu Celno-Skarbowego. To efekt śledztwa zamojskiej prokuratury.
Funkcjonariusze CBŚP, wspólnie z KAS i Prokuraturą Okręgową w Zamościu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przy pomocy sieci spółek generowała koszty, pozwalające zaniżać należny podatek VAT. Śledczy ustalili, że grupa mogła wystawić nierzetelne faktury na kwotę ponad 50 mln zł.
Na ponad 4 tys. pustych faktur VAT wystawionych na na kilka różnych firm, natrafiono w trakcie śledztwa. Trzy osoby został zatrzymane i usłyszały zarzuty.
W ramach śledztwa prowadzonego przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu zatrzymano trzech mężczyzn. Na poczet przyszłej kary dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę prawie 10 mln złotych.
Są kolejne zatrzymania w prowadzonym od ubiegłego roku śledztwie dotyczącym działalności 43-letniego mieszkańca Hrubieszowa. Mężczyźnie zarzucono wystawienie 227 faktur VAT na rzekomy zakup sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego za łączną kwotę ponad 204 mln zł brutto. W sprawę ma być też zamieszanie małżeństwo J.