Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w ramach wspólnego śledztwa funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 45 osób. Przeszukano ponad 90 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W akcji brało udział ponad 200 funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili działania na terenie kilku województw.
Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem obrotu fikcyjnymi fakturami VAT oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Grupa działająca od 2012 roku tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 600 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty tzw. zbrodni vatowskiej, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wykorzystywania nierzetelnych faktur. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych prokurator zastawał wolnościowe środki zapobiegawcze.
Z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.
(fot. CBA\źródło ZP CBA)
20 komentarzy
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
To się nazywało; optymalizacja podatkowa. Chociaż ta opierała się bardziej o Cypr i podobne państwa.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
„Zbrodnia vatowska”? A kogóż uśmierca ten zbrodniarz?
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Pinokio z szajką będzie miał mniej do podziału.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
no w końcu wzieli się za tych wyłudzaczy ! za peło mld przekręty na vat były i co i nic nie robili ! mówcie co chcecie pis robi porządek z tym temacie! 🙂 brawo!
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
I jedni i drudzy robili i robią porządek. Niedługo będziemy wszyscy milionerami. Swoją drogą, z czego się cieszysz? Zatrzymano bez dowodów jedną „grupę”, a tysiące inny nadal dyma państwo. W sumie jak mawia klasyk, dymać trzeba ich szybciej niż oni nas 😀
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Za czasów PO miliardy złotych traciło państwo na wyłudzeniach VAT.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Kiedys tracilismy przez przestepcow teraz tracimy przez wybrancow narodu i ich rodziny.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
A dziś za czasów PiSs tracimy jeszcze więcej miliardów euro…
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Najwięcej w budowlance.