Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

Ponad 600 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami. Zatrzymania w całym kraju

Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, ponad 600 firm podejrzanych jest o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami. Zatrzymano 45 osób w trakcie wspólnych działań CBA i KAS, w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w ramach wspólnego śledztwa funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 45 osób. Przeszukano ponad 90 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W akcji brało udział ponad 200 funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili działania na terenie kilku województw.

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem obrotu fikcyjnymi fakturami VAT oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Grupa działająca od 2012 roku tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 600 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty tzw. zbrodni vatowskiej, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wykorzystywania nierzetelnych faktur. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych prokurator zastawał wolnościowe środki zapobiegawcze.

Z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.

(fot. CBA\źródło ZP CBA)

20 komentarzy

  1. pamietamy tych pseudobiznesmenow co sami wytwarzali fikcyjne faktury – robili pieczatki na jakas nieistniejaca firme nwypisywali sami faktury kosztowe i tylko zwroty vatu byly

  2. Zbyszek zaatakował, tylko czekać na informację, ilu z tych zatrzymanych to posłowie PiS lub ich rodziny czy znajomi.

  3. … państwo może odzyska pare procent z ukradzionego vat , ale ile milionów adwokaci zarobią na obronie złodziei

  4. żeby było tak jak było nie mogli się doczekać POzwolenia Tuskolfa

  5. Eh zbrodnia vatowska, może poprostu zlikwidować podatki i niebedzie zbrodni

Z kraju