Policjanci prowadzili śledztwo w tej sprawie od marca 2018 roku i zostało wszczęte na podstawie materiałów operacyjnych policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.
Śledczy ustalili, że grupa grupa lubelskich przedsiębiorców z branży budowlanej w okresie od stycznia 2015 roku do sierpnia 2018 roku zapisała w księgowości swoich firm 771 faktur VAT o łącznej wartości blisko 60 mln złotych, zawierających ponad 11 mln złotych zwrotu należnego podatku VAT.
Dokumenty dotyczyły głównie nabycia i zbycia usług budowlanych oraz towarów na rzecz różnych podmiotów z całego kraju, które nigdy nie zostały zrealizowane. Wszystkie transakcje były fikcyjne. W miniony wtorek policjanci weszli do mieszkań osób zaangażowanych w ten proceder. Łącznie zatrzymano pięć osób w wieku od 31 do 54 lat. Podczas przeszukań funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli dyski twarde, laptopy, faktury, kilkanaście pieczątek z danymi różnych firm, telefony komórkowe, karty SIM oraz drogie zegarki.
Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszały zarzuty związane wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych faktur. Wobec dwóch podejrzanych w wieku 31 i 52 lat prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w kwotach 10 i 20 tys. złotych. Dzisiaj sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie wobec dwóch 54-latków i 46-letniej kobiety. Na poczet przyszłej kary dokonano ustalenia składników majątkowych podlegających zajęciu w kwocie 1,2 mln złotych.
Za wystawianie sfałszowanych faktur zawierających kwotę należności ogółem większą niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.
(fot. wideo Policja Lublin)
18 komentarzy
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Oni myśleli że po nadal rządzi.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Mylisz się. Oni myśleli, że za PiS’u im się uda
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Odrazu złodzjom łapy poucinać w budownictwie najwięcej przekrętów na wat.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Ach te zegarki…
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
jakie drogie zegarki gołym okiem widać że to repliki
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
5 l za zatłuczenie kijem we własnym domu a 25 l za lewe faktury.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Przecież to paragrafy dla biedaków. Ci mają tyle odłożone ( nie na siebie ) że kasta swoje weźmie i będzie jak zwykle śmiech na sali. Zapłacimy my czyli podatnicy.