Lubelski jubiler kupił złoto za 54 mln zł. Sprawą zajęła się prokuratura

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych usłyszał jeden z lubelskich jubilerów. Mężczyzna podejrzany jest o wystawianie tzw. „pustych” faktur na obrót złotem.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali lubelskiego przedsiębiorcę z branży jubilerskiej. Działania te przeprowadzone zostały na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie przekrętów w obrocie złotem. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. zewidencjonował w księgowości swojej firmy 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to był podatek VAT. Jak udowodnili śledczy, transakcje te były fikcyjne.

Po dokładnym sprawdzeniu faktur wyszło też na jaw, że w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. należąca do przedsiębiorcy firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. Łączna wartość transakcji wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tego tytułu firma wystawiła 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%. Zdaniem prokuratury proceder służył nierzetelnemu rozliczaniu podatku VAT, czyli uzyskania jego zwrotu. Mężczyzna miał uzyskać w ten sposób niemal 7 mln zł oraz usiłował wyłudzić kolejne 1,5 mln zł.

Wypłata ostatniej transzy zwrotu podatku została wstrzymana decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Dyrektor placówki powiadomił zaś o wszystkim prokuraturę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na grożącą mu surową karę, a także obawę matactwa.

Sąd przychylił się do wniosku i przedsiębiorca najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Jak dodają śledczy, w toku dotychczasowego postępowania zarzuty w tej sprawie usłyszało już 24 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

(fot. pixabay – zdjęcie ilustracyjne)

Zobacz również

25 komentarzy

  1. Jak kraść do miliony

  2. 112 faktur na portalu lublin112- przypadek? nie sądzę 😉

  3. a jak kochać to królewnę

  4. WSTYD!!! Nasza Prokuratura i CBŚ to pionki, którymi
    tylko ciagle ktoś steruje. Facet prowadził legalny biznes
    i nagle jak zabrakło kasy w budżecie na wypłatę VATu
    to stwierdzili ze trzeba go zamknąć.
    A z czego opłaca 5 Kaczyńskiego?!?!?
    Dla Naszych urzędników każdy wniosek o zwrot VATu to próba wyłudzenia i przestępstwo. Kolejny przykład
    jak można zniszczyć uczciwego człowieka…dowody, świadkowie, wszystko się znajdzie na potrzebę sytuacji.
    Kluskę z Optimusa tez tak wykończyli.
    Teraz Pan Kluska hoduje „Barany”, bo urzędnicy za głupi byli do komputerów:D Wiec myśle, że o złocie tez nie maja pojęcia.

  5. Głupi uśmiech na piance piwa

    Amber golf ? wersja z cebulandii?

  6. a ja to mam pieniądze bo ukradłem

  7. Za PO aresztowanie takiego „biznesmena” było nie do pomyślenia. Jak żyć w tym kraju ….

  8. Bezsens! nie powinien dostawać żadnej odsiadki!

  9. „Zawsze przychodzi dzień zapłaty”
    Jeśli ktoś buduje firmę na oszustwach musi liczyć się z konsekwencjami.

  10. Urząd skarbowy powinien puścić dziada z torbami 🙂

  11. Nie wierzcie we wszystko co piszą tutaj
    Sądzę ze gościu miał za duzo dlatego urobili go i Zabrali to po co przyszli… Chyba sami dobrze wiecie że rząd szuka pieniędzy wszędzie gdzie się da a w szczególności u podatnika w kieszeni i u przedsiębiorców..

    • Jasne, że tak. Jak nie masz układów to nie możesz legalnie w tym kraju obracać tak dużymi pieniędzmi.
      Nie poszedł na współpracę to go niszczą.

      • sprawiedliwość

        Jak nie masz układów to nie pokradniesz chyba ,że wyłudzasz wat i myślisz ,że cię nie złapią jak na załączonym obrazku.

  12. Teraz za wyłudzenie wat jest 25 lat chyba Ziobro podniósł

  13. co to za firma ha ha

  14. Ciekawe jakie są szczegóły. O ile dobrze się orientuję to gość ma listy przewozowe na transport i wszelkie inne dokumenty. Od strony formalno-prawnej nic na niego nie mają. Ciekawe na jakiej podstawie areszt. Chyba tylko na podstawie wysokości nadpłaconego podatku. W tej grupie działali funkcjonariusze inspekcji skarbowej więc wiedzieli jak to robić… Ciekawe…

  15. ciekawe czy mial cos wspolnego z Dorotą. B 🙂

Pracapraca.lublin112.pl

    Kursy walut

    • USD 3.9145zł -0.21%
    • GBP 4.8929zł 2%
    • EUR 4.3097zł -0.28%
    • CHF 3.9192zł -0.88%

    Polub nas

    Darmowe ogłoszenia lokalne

      Materiały wideo

      99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
      W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
      W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)
      Szturm Twierdzy Zamość 2019
      Jutro premiera nowego pokazu na fontannie multimedialnej. Zobacz zwiastun (wideo)

      Co? Gdzie? Kiedy?

      Wystawa grzybów w Opolu Lubelskim
      Odczaruj Jesień Życia: Pokaz mody w wykonaniu seniorów
      Upamiętnią ofiary masowego mordu w Szczuczkach
      Wystawa Twórczości Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia”
      Ostatni w tym sezonie spacer z przewodnikiem po Ogrodzie Botanicznym UMCS
      x

      Szanowny Czytelniku!

      Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych, dzięki czemu otrzymujesz:

      Lepszą jakość strony. Możemy dostosowywać treści pasujące do poszczególnych grup odbiorców.

      Reklam jest mniej i są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki reklamom finansujemy nasz rozwój, dzięki czemu nasz serwis nie wymaga opłat

      Twoje dane są u nas bezpieczne.Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili na stronie Polityka Prywatności.

      Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie* przez ITLU sp z o.o. oraz naszych Partnerów, Twoich danych danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez ITLU sp. z o.o. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

      Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

      Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

      Kto jest administratorem danych osobowych?

      Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my, tj. spółka ITLU Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz nasi Partnerzy (reklamodawcy).

      Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania

      Twoje dane uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii będziemy przetwarzać, w tym profilować:

      • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
      • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych (podstawa: Twoja zgoda).

      Jeśli wyrazisz na to zgodę nasi Partnerzy będą przetwarzali, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach.

      Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

      Twoje prawa

      Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

      Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz tutaj.

      * Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.