Obracali pustymi fakturami i wyłudzali wielomilionowe dotacje unijne. Wpadły kolejne dwie osoby

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Lublina przeprowadzili realizację, w trakcie której zatrzymali dwóch mężczyzn pod zarzutem obrotu pustymi fakturami i wyłudzenia dotacji unijnych na kwotę 9 mln zł. Sprawa ta związana jest ze śledztwem, jakie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Czynności dotyczą zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnych Skarbu Państwa. Głównie był to podatek od towaru i usług. Do tego jednak dochodzi również pranie brudnych pieniędzy uzyskanych w ten sposób, a także wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Jak wyjaśniają śledczy, grypa działała w Zamościu od 2017 do 2020 roku. W tym czasie jeden z zamojskich przedsiębiorców miał wprowadzać do ewidencji finansowo-księgowej swojej firmy poświadczające nieprawdę faktury VAT o łącznej wartości nie mniejszej niż 9 308 178,75 złotych. Następnie zostały one wykorzystane podczas ubiegania się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrożenia nowego modelu dystrybucji produktów meblowych w kwocie 8 860 715 złotych.

Zatrzymani teraz mężczyźni usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, bezpodstawnego obniżania wartości należnego podatku od towarów i usług oraz wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT. Sąd Rejonowy w Zamościu na wniosek prokuratury zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dodatkowo zabezpieczono należące do podejrzanych mienie o wartości ponad dwóch milionów złotych. Obu 41-latkom grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

(fot. lublin112/zdjęcie ilustracyjne)