Lubelski jubiler miał sprzedać złoto o wartości ponad 54 mln zł, którego nie posiadał. Zatrzymano kolejne trzy osoby

Lubelska prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupie przestępczej, której członkom zarzucono oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe. Wszystko zaczęło się od jednego z lubelskich jubilerów, podejrzanego o wystawianie tzw. „pustych” faktur na obrót złotem.

W tym tygodniu policjanci na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymali kolejne 3 osoby, które mają być zamieszane w pozorowany obrót złotem. Działania te związane są ze śledztwem, jakie początkowo prowadzone było wobec jednego z lubelskich jubilerów. Przedsiębiorca został zatrzymany w kwietniu ub. roku. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. zewidencjonował w księgowości swojej firmy 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to był podatek VAT. Jak udowodnili śledczy, transakcje te były fikcyjne.

Po dokładnym sprawdzeniu faktur wyszło też na jaw, że w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. należąca do przedsiębiorcy firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. Łączna wartość transakcji wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tego tytułu firma wystawiła 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%. Zdaniem prokuratury proceder służył nierzetelnemu rozliczaniu podatku VAT, czyli uzyskania jego zwrotu. Mężczyzna miał uzyskać w ten sposób niemal 7 mln zł oraz usiłował wyłudzić kolejne 1,5 mln zł.

Później śledczy odkryli, że w ten proceder uwikłane są kolejne osoby. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało już 31 osób. Zarzucono im m.in. dokonanie uszczupleń podatkowych w łącznej kwocie ponad 8 mln 57 tys zł oraz usiłowanie dokonania wyłudzenia podatku VAT na łączną kwotę 2 mln 109 tys zł. Nadal 6 podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych.

Na trop działalności zatrzymanych śledczy wpadli po tym, jak w sierpniu 2015 roku Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie złożył zawiadomienie o podejrzanych transakcjach lubelskiego jubilera. Służyły one do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, czyli uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy podatku została wstrzymana. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(fot. pixabay – zdjęcie ilustracyjne)

Zobacz również

10 komentarzy

  1. Te orzeczone w zawieszeniu, po kilku latach procesu, kary pozbawienia wolności będą także ostrzeżeniem dla innych złodziei.

  2. Śmiech na sali, jak to mówią, każdy orze jak może, poprostu szczał na rzadzacych tym śmiesznym krajem i robił kase hehe, prawidłowo, popieram!

  3. wystarczy, że Pan jubiler handlował złotem inwestycyjnym, które jest zwolnione z podatku VAT, a US zakwalifikował owe złoto jako wyrób, który już jest obłożony VATem 23%.

    od przedsiębiorcy do złodzieja – a widownia/czytelnicy lublin112 już znają wyrok

  4. Waldi siedzi czy nie?…pamiętam go straszna pazera na pieniądz była…

  5. & mln wyplacili ..a wstrzymali 1,5 mln…no ,no spostrzegawczych mamy urzednikow. Wina Tuska…a oni forse za co brali????

  6. To jest dobre grozi mu do 15lat, a za zabicie człowieka jadąc autem na bani 8lat. Prawo mamy najlepsze na świecie, pomijając te „niezawisłe i uczciwe sądy „

  7. Proste rozwiązanie

    15 lat odbębnić i można się bawić..

  8. VAT się kręci tak rząd się okrada xD

Pracapraca.lublin112.pl

    Kursy walut

    • USD 4.1801zł 0.2%
    • GBP 5.1434zł -0.01%
    • EUR 4.5362zł 0.04%
    • CHF 4.2987zł 0.24%

    Polub nas

    Darmowe ogłoszenia lokalne

      Materiały wideo

      Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
      99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
      W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
      W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)
      Szturm Twierdzy Zamość 2019

      Co? Gdzie? Kiedy?

      #zostańwdomu z Muzeum Wsi Lubelskiej | Oferta kulturalna Muzeum w sieci
      #zostańwdomu i weź udział w warsztatach kultury online
      Pilecki.Raport
      Zaproszenie na Festiwal Teatralny „Zwierciadła”
      CITY TRAIL: czas na ostateczne rozstrzygnięcia
      x

      Szanowny Czytelniku!

      Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych, dzięki czemu otrzymujesz:

      Lepszą jakość strony. Możemy dostosowywać treści pasujące do poszczególnych grup odbiorców.

      Reklam jest mniej i są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki reklamom finansujemy nasz rozwój, dzięki czemu nasz serwis nie wymaga opłat

      Twoje dane są u nas bezpieczne.Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili na stronie Polityka Prywatności.

      Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie* przez ITLU sp z o.o. oraz naszych Partnerów, Twoich danych danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez ITLU sp. z o.o. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

      Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

      Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

      Kto jest administratorem danych osobowych?

      Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my, tj. spółka ITLU Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz nasi Partnerzy (reklamodawcy).

      Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania

      Twoje dane uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii będziemy przetwarzać, w tym profilować:

      • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
      • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych (podstawa: Twoja zgoda).

      Jeśli wyrazisz na to zgodę nasi Partnerzy będą przetwarzali, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach.

      Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

      Twoje prawa

      Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

      Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz tutaj.

      * Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.