Prokuratura Krajowa w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec kolejnych 6 osób działających w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT. Sprawą zajmuje się Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Jak wskazują śledczy, oskarżeni wykorzystując polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze wykazywali szereg fikcyjnych transakcji związanych z obrotem produktami spożywczymi w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych. W celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT wykorzystano podmioty o statusie znikającego podatnika oraz bufora i brokera, a także podmioty zagraniczne zarządzane przez obywateli polskich oraz przez obcokrajowców.
Pierwszy w łańcuchu transakcji podmiot tzw. znikający podatnik po wprowadzeniu towarów na rynek polski nie odprowadzał należnego z tytułu dalszej sprzedaży towaru podatku VAT. Ostatni z funkcjonujących w łańcuchu transakcji polskich podmiotów sprzedając towar do innego państwa członkowskiego UE odliczał nieuiszczony przez pierwszy z podmiotów podatek VAT.
Wśród oskarżonych są osoby zarządzające podmiotami o statusie bufora oraz spółek wiodących, czyli podmiotów zagranicznych nabywających towar w ramach transakcji karuzelowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że towary takie jak kawa, napoje czy słodycze były przedmiotem transakcji przeprowadzonych w ramach karuzeli podatkowej. Po ich sprzedaży do państw członkowskich Unii Europejskiej ponownie były wprowadzane na rynek polski przy użyciu tych samych lub innych podmiotów gospodarczych.
Prokuratura ustaliła również, że w celu ukrycia przestępczego procederu podejrzani dokonali transferu środków pieniężnych w kwocie ponad 9,3 miliona złotych. W wyniku przestępczej działalności oskarżonych straty Skarbu Państwa oszacowano na kwotę co najmniej 4,3 miliona złotych. Teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Jest to już kolejny akt oskarżenia w sprawie grupy, która działała w okresie od lutego 2016 r. do września 2017 r. na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w Czechach, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii. Dotychczas skierowano 5 aktów oskarżenia przeciwko 40 osobom. Jeden z oskarżonych, któremu zarzucono wyłudzenie ponad 9 milionów złotych, spłacił już całą kwotę.
(fot.lublin112/zdjęcie ilustracyjne)
5 komentarzy
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
jakto kradli za rzadow pis ?
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Złapali. Dostaną odsyp. Wypuszczą. Wolne sondy;)
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Brawo PiS za rządów peło niedopomyślenia żeby kogoś złapali.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
1/8 sasina, wielkie mi ajwaj…
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
„Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą.” Goebbels