Wyprowadzili z firmy z branży kolejowej blisko 29 mln zł. Jednego z podejrzanych zatrzymano w Lublinie

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zlecenie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zatrzymali kolejne cztery osoby, podejrzane o działanie na szkodę jednej ze spółek. Czynności przeprowadzono na terenie Lublina, Warszawy i okolic oraz Torunia. Wśród zatrzymanych jest m.in. wydawca znanych tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”.

Prowadzone przez prokuraturę śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez syndyka i inne osoby poprzez wyprowadzanie pieniędzy, a następnie ich pranie przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Szkoda w wysokości blisko 29 mln zł została wyrządzona na rzecz znajdującej się w stanie upadłości firmy budującej i remontującej infrastrukturę kolejową. Jak ustalili agenci, zatrzymani sporządzili szereg pozornych umów i ustnych porozumień oraz wystawiali fikcyjne faktury VAT.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają zostać im przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień, działania na szkodę spółki i fałszowania dokumentacji. W ramach tego samego śledztwa pierwszych zatrzymań dokonano w kwietniu 2017 roku, kiedy to wpadło pięć osób w tym sam syndyk. Obecnie w sprawie jest 22 podejrzanych a śledczy zapewniają, że lista podejrzanych i zarzutów może się jeszcze powiększyć.

(fot. CBA – zdjęcie ilustracyjne)