Funkcjonariusze Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy metodą podszywania się pod pracowników instytucji bankowych. Sprawcy wykorzystywali zaawansowane techniki socjotechniczne oraz fałszywe numery infolinii, które na ekranach telefonów ofiar wyświetlały się jako autentyczne numery banków.
Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy prowadzili swoją działalność z wykorzystaniem fikcyjnego biura typu „call center”. Z tego miejsca wykonywano anonimowe połączenia do potencjalnych ofiar, a rozmowy prowadzone były według wcześniej przygotowanych scenariuszy. Ich celem było wzbudzenie niepokoju oraz przekonanie rozmówców, że zgromadzone na rachunkach środki są zagrożone. W efekcie pokrzywdzeni byli nakłaniani do przekazywania pieniędzy na wskazane przez oszustów konta lub do autoryzowania przelewów rzekomo mających na celu „zabezpieczenie” środków.
W ramach skoordynowanych działań operacyjnych, przy wsparciu ekspertów z zakresu analizy danych, funkcjonariusze CBZC przeprowadzili czynności na terenie kilku województw. W ich wyniku zatrzymano 35 osób, w tym osobę podejrzaną o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec 14 podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Przeprowadzono łącznie 100 przeszukań, podczas których zabezpieczono mienie o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych. Śledczy ustalili także kilkudziesięciu kolejnych podejrzanych.
Jak informuje CBZC, sprawcy korzystali m.in. z mechanizmu fałszywego wyświetlania numerów infolinii bankowych, tzw. spoofingu, a także z komunikatorów internetowych zapewniających wysoki poziom anonimowości. Do transferu środków wykorzystywano rachunki bankowe zakładane na tzw. słupy, co miało utrudnić identyfikację faktycznych beneficjentów przestępstwa. Wszyscy zatrzymani w tej sprawie to cudzoziemcy.
Ze względu na charakter procederu Zarząd w Kielcach CBZC pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami finansowymi, podmiotami sektora bankowego i płatniczego oraz operatorami telekomunikacyjnymi. Współpraca ta obejmuje m.in. wymianę danych, analizę przepływów finansowych oraz identyfikację rachunków wykorzystywanych do prania pieniędzy pochodzących z oszustw. Podczas przeszukań zabezpieczono również sprzęt teleinformatyczny, dokumentację finansową oraz narzędzia służące do popełniania przestępstw.
Postępowanie pozostaje w toku. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy, identyfikują kolejne rachunki bankowe oraz możliwych pokrzywdzonych. Niewykluczone są dalsze zatrzymania oraz rozszerzenie zarzutów. CBZC podkreśla, że skuteczność działań organów ścigania w dużej mierze zależy także od zgłoszeń obywateli, którzy informują o próbach podszywania się pod instytucje finansowe.
14 komentarzy
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
kilkaset milionów naciągniętych i zabezpieczono mienie 200 tys. złotych .
kompromisacja słuzb
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
znajac zycie znowu polacy….
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
to były Muminki