Transakcje za ponad 337 mln zł. Dziewięć osób zatrzymanych w sprawie prania pieniędzy

Działania przeprowadzili funkcjonariusze gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Wśród zatrzymanych jest ośmioro obywateli Ukrainy — trzy kobiety i pięciu mężczyzn — oraz obywatelka Białorusi. Grupa miała działać w różnych częściach Polski, według ustalonego podziału ról i zadań.

Kantory i fikcyjne zakupy złota

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że pieniądze pochodziły z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi oraz inwestycjami w kryptowaluty.

Według śledczych grupą kierował 34-letni obywatel Ukrainy. Miał podejmować kluczowe decyzje i nadzorować wprowadzanie środków z nielegalnych źródeł do krajowego oraz międzynarodowego obrotu.

— Ich przepływ maskowano poprzez operacje w kantorach oraz fikcyjne zakupy złota — informuje ABW. Skalę ustalonej działalności obrazuje łączna wartość transakcji. — Łącznie dokonano transakcji na kwotę ponad 337 mln zł — podaje Agencja.

Zabezpieczono złoto, gotówkę i elektronikę

Zatrzymania przeprowadzono w Warszawie, Łodzi oraz na terenie województwa małopolskiego. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania, pomieszczenia biurowe i kantory wymiany walut.

Zabezpieczono złoto oraz gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych. Śledczy przejęli również sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu osób tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a wobec jednej — na dwa miesiące. W stosunku do pozostałych dwóch osób zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: ABW/CBZC