Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz siedleccy policjanci prowadzą postępowanie przeciwko 15 osobom podejrzanym o oszustwa podatkowe, ukrywanie nielegalnej dystrybucji paliw ciekłych oraz pranie brudnych pieniędzy.
Jak ustalono, grupa od pięciu lat na terenie wielu miast w Polsce prowadziła nielegalny proceder polegający na nabywaniu lub przejmowaniu spółek z branży paliwowej i transportowej na tzw. słupy. Podmioty te i powiązane z nimi rachunki bankowe były następnie wykorzystywane do wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT oraz legalizacji paliw niewiadomego pochodzenia.
Z rachunków spółek transferowano pieniądze w sposób wskazujący na symulowanie rzeczywistych transakcji. Funkcjonariusze lubelskiej KAS i policjanci z Siedlec ujawnili „łańcuch” powiązań między poszczególnymi firmami. Okazało się, że podejrzani transferują nielegalnie uzyskiwane dochody do innych krajów, aby w ten sposób „wyprać” pieniądze.
Wstępnie oszacowano, że skarb państwa w wyniku działań grupy stracił ponad 3 mln złotych. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do aresztowania trzech mężczyzn z woj. mazowieckiego, którzy kierowali grupą. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Sprawa jest rozwojowa.
(fot. KAS)
5 komentarzy
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
PO wróc!!!
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
jak ty widzisz mercedesa tą wątpię w twoją inteligencję
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Przeczytalem tytul,spojrzalem na merca i sobie mysle- dobrali sie czarnym w sukienkach do d.. ? Ale nie,to nie jest przekret. Czarni wiedzieli co robią wchodzac do Polski. To dopiero chroniona mafia vatowska.
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
A ile traci skarb państwa w wyniku działań pewnej grupy p..artyjnych kolesiów?
Komentarz ukryty z powodu bardzo niskiej oceny.
Skarb Państwa sam w sobie jest najlepiej zorganizowaną grupą przestępczą.