Trzy osoby zatrzymane na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Do sprawy wyłudzeń VAT
08:44 30-10-2020
Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw skarbowych. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych.
Śledztwem objęta jest działalność, w okresie od stycznia do października 2016 roku, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Pradze na terenie Republiki Czeskiej, która we wrześniu 2016 roku otworzyła oddział w Polsce.
Firma zajmowała się handlem paliwami ciekłymi. Posiadała ona koncesję na taki obrót w Polsce oraz z zagranicą na okres od 24 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2030 roku, udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka nabywała paliwa ciekłe od kontrahentów z Litwy i Niemiec, a następnie sprzedawała je odbiorcom w Polsce. Z aplikacji VIES wynika, że przedmiotowa spółka zadeklarowała na terenie Republiki Czeskiej transakcje trójstronne do trzech ustalonych polskich podmiotów.
W toku śledztwa ustalono, iż transakcje dotyczące paliw miały, co prawda miejsce na terenie Polski, ale towar w rzeczywistości był dostarczany do innych podmiotów, niż te wskazane w deklaracjach podatkowych i transportowych.
Jak informuje Prokuratura Krajowa, wskazane w deklaracjach podmioty były spółkami utworzonymi dla pozoru, ich siedziby mieściły się w tzw. „wirtualnych biurach”, a funkcje prezesów zarządu pełniły osoby przypadkowe, nakłonione do tego za odpowiednim wynagrodzeniem. Wystawiali oni w imieniu spółek „puste faktury” na rzekomy obrót paliwami, które później były podstawą wyłudzenia podatku VAT. Aktualnie wyliczone w toku postępowań podatkowych uszczuplenie w podatku to kwota przekraczająca 10 milionów złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
(fot. pixabay.com)
tak trzymać, czekamy na prawomocne wyroki skazujące bo z tym jest gorzej w naszym prawo-sprawiedliwym kraju.
Sprawa w sądzie za ok.8 lat,a jak rozwojowa to za ok.12 lat tuż przed przedawnieniem.