Szereg zarzutów karnoskarbowych, jak też dotyczących wyłudzenia odszkodowania usłyszało dziewięć osób zatrzymanych w ostatnim czasie przez funkcjonariuszy CBA i Urzędu Celno-Skarbowego. To efekt śledztwa zamojskiej prokuratury.
Prokuratorzy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie doprowadzili do skazania 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby zamieszane w proceder wyłudzania podatku VAT. Wartość fikcyjnych faktur wprowadzonych do obrotu przez zatrzymanych sięga kwoty kilkuset tysięcy złotych.
Są kolejne zatrzymania w prowadzonym od ubiegłego roku śledztwie dotyczącym działalności 43-letniego mieszkańca Hrubieszowa. Mężczyźnie zarzucono wystawienie 227 faktur VAT na rzekomy zakup sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego za łączną kwotę ponad 204 mln zł brutto. W sprawę ma być też zamieszanie małżeństwo J.
Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty związany z wyłudzeniem podatku VAT. Śledczy szacują, że podczas tego procederu Ihor L. "wyprał" prawie 850 tysięcy euro.