Piątek, 29 marca 202429/03/2024
690 680 960
690 680 960

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obrotu fałszywymi fakturami VAT (wideo, zdjęcia)

Policjanci z Lublina zatrzymali pięć osób do sprawy obrotu fałszywymi fakturami VAT na kwotę blisko 60 mln złotych. „Puste” faktury dotyczyły głównie usług budowlanych, które nigdy nie zostały wykonane.

Policjanci prowadzili śledztwo w tej sprawie od marca 2018 roku i zostało wszczęte na podstawie materiałów operacyjnych policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Śledczy ustalili, że grupa grupa lubelskich przedsiębiorców z branży budowlanej w okresie od stycznia 2015 roku do sierpnia 2018 roku zapisała w księgowości swoich firm 771 faktur VAT o łącznej wartości blisko 60 mln złotych, zawierających ponad 11 mln złotych zwrotu należnego podatku VAT.

Dokumenty dotyczyły głównie nabycia i zbycia usług budowlanych oraz towarów na rzecz różnych podmiotów z całego kraju, które nigdy nie zostały zrealizowane. Wszystkie transakcje były fikcyjne. W miniony wtorek policjanci weszli do mieszkań osób zaangażowanych w ten proceder. Łącznie zatrzymano pięć osób w wieku od 31 do 54 lat. Podczas przeszukań funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli dyski twarde, laptopy, faktury, kilkanaście pieczątek z danymi różnych firm, telefony komórkowe, karty SIM oraz drogie zegarki.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszały zarzuty związane wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych faktur. Wobec dwóch podejrzanych w wieku 31 i 52 lat prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w kwotach 10 i 20 tys. złotych. Dzisiaj sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie wobec dwóch 54-latków i 46-letniej kobiety. Na poczet przyszłej kary dokonano ustalenia składników majątkowych podlegających zajęciu w kwocie 1,2 mln złotych.

Za wystawianie sfałszowanych faktur zawierających kwotę należności ogółem większą niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obrotu fałszywymi fakturami VAT (wideo, zdjęcia)

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obrotu fałszywymi fakturami VAT (wideo, zdjęcia)

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obrotu fałszywymi fakturami VAT (wideo, zdjęcia)

Pięć osób zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obrotu fałszywymi fakturami VAT (wideo, zdjęcia)

(fot. wideo Policja Lublin)

18 komentarzy

  1. komórka bez internetu by nie mogli namierzyć

  2. Hehe przekręt na 11 baniek a oni zabezpieczają 30tys zł i niewiele ponad banke Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

    Zakładając że posiedzą po 5 lat to i tak wyjdą na swoje. Jak kraść to miliony. Odsiadkę wkalkulowali w koszty. Bo przeliczyli ze legalnie zarobią 10mln w 20lat. A tak zarobili w 3. Potem w ciepełku na państwowym wikcie 5lat na wakacje, wychodzą i można balować albo inwestować w coś nowego.

  3. A mozna wziasc zakladnikow z rodziny jak starozytnego Rzymu,,,,,nie oddadza ukradzionych,to……

  4. Czyn był popełniany przed zmianami w wymiarze kar za przestępstwa skarbowe. Górna granica wymiaru kary będzie dużo niższa niż przytoczona w artukule

  5. A PiSowskie firmy, nadal mają się dobrze 😀

Z kraju