Pięć osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy (wideo)
15:21 10-09-2019
Policjanci z lubelskiego CBŚP wraz Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2014-2015, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Działania kontrolne w firmach prowadzone były również przez funkcjonariuszy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.
W minionym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 mężczyzn, w wieku od 32 do 54 lat. Przeszukano również miejsca zamieszkania podejrzanych, a następnie zabezpieczono do analizy m.in. sprzęt komputerowy oraz telefony.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy poświadczania nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo dwóm z nich grozi odpowiedzialność za kierowanie tą grupą.
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że łączna wartość należności w zakresie podatku od towarów i usług, narażonych na uszczuplenie lub uszczuplonych w wyniku działań podejrzanych może wynieść prawie 4,8 mln zł. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.
Łącznie w śledztwie występuje już 30 podejrzanych. Do tej pory śledczy zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych, w tym pieniądze, udziały w spółkach oraz samochody, o łącznej wartości około 2,3 mln zł.
(fot. wideo CBŚP)
Brak ma informacji o areszcie. Czyli co? Dobrowolne poddanie się karze w zawieszeniu + grzywna w wysokości 1% wyłudzonych pieniędzy?
Tak jakbys był przy tym obecny.
Dokładnie! ! !
… co to CBŚP tak uwzięło się na tych nowobogackich ? że za szybko robią kasę i trochę szpanują drogimi autami i willami ?
Grupa łysych się zebrała,
na przestępczej platformie jechała,
daleko jednak nie zajechali
bo sprytniejsi ich pojmali,
osadzili za kratami,
tam ich miejsce z bandytami.
Pozbawić majątku każdego z nich, następnie prześwietlić za co mają domy/auta itd ich rodzina. Następnie ich też pozbawić majątku. Poza tym po 400 tys każdemu narobić kosztów sądowych i niech zapierd….ą na spłacenie tego długu. Każdemu z rodzinki po 200 tys długu. I tak ratka po 3 tys / 1.5 tys na rzecz polskiego podatnika. To by była sprawiedliwość.
O z tych siedmiu milionów cudownie rozmnożą w drukarni na 40 miliardów i będzie na pincet plusz.