Osiem osób skazanych w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Zarządzane przez oskarżonych podmioty gospodarcze biorące udział w karuzeli podatkowej zajmowały się obrotem dwoma rodzajami produktów. Pierwszą grupę stanowiły produkty spożywcze typu FMCG takie jak kawa, napoje energetyczne czy słodycze. Jako drugi przedmiot obrotu w wystawianych fakturach VAT deklarowano produkty przemysłowe w postaci granulatu bralenu i folii strech. Produkty przemysłowe nie były nigdy przedmiotem obrotu. W ich miejsce przewożono poza granice Polski odpady przemysłowe tylko z wyglądu przypominające granulat bralenu.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie akt oskarżenia skierował w sierpniu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Sąd Okręgowy w Częstochowie podzielił zarzuty prokuratora i uznał 7 oskarżonych za winnych popełnienia przestępstw m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, przestępstw tzw. zbrodni fakturowych i przestępstw karnoskarbowych. Sąd skazał Dariusza Cz. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz udział w procederze związanym z uzyskiwanie nienależnego zwrotu podatku VAT na karę łączną 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Pozostałych oskarżonych uznał za winnych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działań związanych z uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT. Daniel J. został skazany na karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Krystian J. karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę łączną w wymiarze 250 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 110 złotych, Kamila K. na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dawid K. na karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Za udzielenie pomocy do tego procederu Sylwester K. został skazany na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby i karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 110 złotych. Kolejny z oskarżonych Rafał K. został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 150 złotych.

Ponadto Sąd orzekł wobec Rafała K. przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie ponad 53 tysięcy złotych oraz ściągnięcie równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstw karnoskarbowych wobec Dariusza Cz., Daniela J., Krystiana J., Kamili K. i Dawida K. w łącznej kwocie ponad 1,2 miliona złotych.

Prokuratorzy oskarżyli już 47 osób

W toku śledztwa prowadzonego w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w zakresie czynów polegających na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT prokurator skierował łącznie 5 aktów oskarżenia.

Dotychczas prokurator oskarżył 47 osób o przestępstwa polegające na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT, w tym 4 osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą oraz głównych beneficjentów popełnianych przestępstw. Objęte zarzutami kwoty uszczupleń należności publicznoprawnych wynoszą co najmniej 10 milionów złotych.

W wyniku skutecznych działań w sprawie jeden z oskarżonych zwrócił całą kwotę uszczuplonych należności podatkowych określonych decyzją organów skarbowych przekraczającą 9 milionów złotych.

W toku śledztwa przesłuchanych zostało dotychczas ponad 540 świadków. Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na poczet przyszłych kar, na podstawie których zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 9 milionów złotych.

(fot. pixabay.com\źródło PK)