Lublin: Ukradli ponad 94 mln złotych. Zarzuty usłyszało 148 podejrzanych. Policjanci i prokuratorzy rozbili międzynarodową, zorganizowana grupę przestępczą

Policjanci z Wydziału dw. z PG KWP w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Krajową rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się transferem gotówki pochodzącej z internetowych włamań na konta bankowe. 148 osób usłyszało zarzuty, kwota strat sięga ponad 94 mln złotych.

Lubelscy policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie oraz Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej rozbili międzynarodową grupę przestępcza działającą na terenie 15 państw europejskich. Grupa została rozbita dzięki współdziałania organów ścigania ze Związkiem Banków Polskich, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, CERT NASK oraz Europolem i Eurojust.

Śledztwo wykazało, że członkowie gangu działali na terenie Polski, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, na Węgrzech, w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Czarnogórze a także w Niemczech.

 

 

Przestępcy najpierw włamywali się na konta bankowa a następnie transferowali gotówkę na podstawione osoby, na rachunki na Ukrainie i w Rosji. Do kradzieży środków z kont bankowych stosowano wirus o nazwie TINBA i strony phishingowe.

– Organizacja w swojej strukturze zawierała co najmniej 11 poziomów, to jest m.in. „hakerów” dokonujących włamań, „polskich mózgów” trudniących się organizowaniem sieci osób operujących w niemal w całej Europie przeznaczonych do dokonywania transferów pieniędzy pochodzących z phishingu, „księgowych” – dysponujących dostępem do aktualnych baz elektronicznych zawierających informacje o okradanych rachunkach, „łowców mułów” – wykonujących instrukcje przekazywane przez „mózgi” lub księgowych co do tego kiedy, w jakim banku i w jakim kraju należy założyć rachunek bankowy, „mułów” o różnym poziomie świadomości werbowanych w Polsce, na Łotwie oraz na Ukrainie, „egzekutorów’ odpowiedzialnych za „siłowe” odzyskiwanie przywłaszczonych przez muły pieniędzy i zachowywanie dyscypliny w obrębie grupy – opisuje proceder nadkom. Renata Laszczka-Rusek z KWP Lublin.

W sprawie zgromadzono ponad 450 tomów (90 000 kart) dokumentacji bankowej, kilka tysięcy dowodów rzeczowych telefonów, kart bankowych, elektronicznych nośników danych – zgromadzono ponad 6000 dowodów rzeczowych, połączono ponad 200 postępowań przygotowawczych prowadzonych w innych jednostkach prokuratur i policji w Polsce oraz Republiki Czech, Niemiec i Austrii.

Straty powstałe w wyniku działalności grupy przestępczej sięgają ponad 94 mln złotych. Funkcjonariuszom udało się odzyskać 57 mln złotych. Zarzuty usłyszało 148 osób.

Przywódcy grupy wpadli w listopadzie 2015 roku oraz w marcu i kwietniu tego roku. Jako pierwszy został zatrzymany w Danii 38-letni Mariusz S. – mieszkaniec powiatu janowskiego. W mieszkaniu jego partnerki ujawniono 70 tys. euro i 300 tys. koron duńskich.

Jako drugi wpadł na terenie Danii Dariusz O. – mieszkaniec powiatu bialskiego, który rozbudował najbardziej rozgałęzioną i najbardziej liczną sieć mułów w obrębie tej grupy. M.in. na terenie Danii rozbudował on strukturę przestępczą przypominającą „obóz pracy”.

Trzeci z zatrzymanych to Mariusz P. z Białej Podlaskiej. On usłyszał zarzut obejmujący popełnienie kilkudziesięciu czynów, które dotyczą kierowania międzynarodową grupą przestępczą, włamań na konta bankowe przez przełamania zabezpieczeń bankowych oraz utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków.

– Wobec 50 podejrzanych zastosowano areszt, zaś wobec kolejnych podejrzanych zastosowano dozory, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju. Sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy. Obecny materiał dowodowy wskazuje na popełnienia łącznie ponad 840 czynów. Wkrótce kolejnych 300 osób usłyszy zarzuty – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka-Rusek.

2016-04-15 19:37:43
(fot. wideo KWP Lublin)

8 komentarzy

  1. Gratuluje pomysłu na życie w tak trudnych czasach. Czemu nie zamykają tych na górze co nas okradają,ustawiają przetargi na grube miliony.!

  2. Tyle literówek co jest w tym tekście chyba jeszcze nie było na 112… Czy ten kto to pisze czyta przed opublikowaniem? 5-10 min to zajmuje, nie więcej. BTW, sprowadzą do Polski ponad 800 więźniów z zagranicy, ledwo miejsc starczy a tu się szykuje kolejne prawie 500 do zamknięcia. Ciekawe gdzie ich pomieszczą.

  3. Była wina to będzie i nieunikniona kara!!!.

  4. Cały lubelski oddział ZUSu ??

  5. Mnie brakuje informacji, czy banki zwróciły klientom skradzione pieniądze.

    • jeśli dojdą kiedyś kto ile stracił to jest nikła szansa, że ludzie odzyskają swoje pieniążki

  6. nie ma takiego imienia „Mariusza”

Pracapraca.lublin112.pl

    Kursy walut

    • USD 3.7091zł -0.11%
    • GBP 4.872zł -0.74%
    • EUR 4.2927zł -0.22%
    • CHF 3.7502zł 0.02%

    Polub nas

    Materiały wideo

    W kilkanaście sekund ukradli dwa rowery o wartości 35 tys. złotych (wideo)
    Briefing prasowy prezydenta Lublina i przedstawiciela policji po Marszu Równości (wideo)
    Lublin w jesiennej scenerii (NAGRANIE Z DRONA)
    Oświadczenie Krzysztofa Żuka dotyczące zgromadzeń w dniu 13 października (wideo)
    Sąd nie uwzględnił odwołania w sprawie Marszu Równości. Zakaz prezydenta Krzysztofa Żuka obowiązuje (wideo)

    Co? Gdzie? Kiedy?

    Dzień Otwarty Targów Ochrony Granic „GRANICE” już 25 października. Wstęp wolny!
    Chcesz poczuć się jak w wehikule czasu? W ostatni weekend października będzie to możliwe!
    W ten weekend nie możesz się nudzić! Sprawdź wydarzenia w Lublinie
    W Lublinie odbędzie się pokaz mody w wykonaniu seniorów
    W Szczuczkach upamiętnią masowy mord ludności polskiej dokonany przez hitlerowców
    x

    Szanowny Czytelniku!

    Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych, dzięki czemu otrzymujesz:

    Lepszą jakość strony. Możemy dostosowywać treści pasujące do poszczególnych grup odbiorców.

    Reklam jest mniej i są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki reklamom finansujemy nasz rozwój, dzięki czemu nasz serwis nie wymaga opłat

    Twoje dane są u nas bezpieczne.Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili na stronie Polityka Prywatności.

    Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie* przez ITLU sp z o.o. oraz naszych Partnerów, Twoich danych danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez ITLU sp. z o.o. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

    Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

    Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

    Kto jest administratorem danych osobowych?

    Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my, tj. spółka ITLU Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz nasi Partnerzy (reklamodawcy).

    Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania

    Twoje dane uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii będziemy przetwarzać, w tym profilować:

    • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
    • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych (podstawa: Twoja zgoda).

    Jeśli wyrazisz na to zgodę nasi Partnerzy będą przetwarzali, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach.

    Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

    Twoje prawa

    Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

    Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz tutaj.

    * Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.