39 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT. Wszystko zaczęło się od biura rachunkowego (wideo, zdjęcia)

Lubelscy policjanci zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających na terenie naszego województwa.

W związku z jego działalnością pod koniec ubiegłego roku policjanci zatrzymali 6 osób, mieszkańców woj lubelskiego i mazowieckiego w wieku od 42 do 63 lat. Śledczy dokonali blokad 70 rachunków bankowych, odzyskano mienie w kwocie niemalże 3 mln złotych, zabezpieczono dwa samochody osobowe oraz środki pieniężne w łącznej kwocie 110.000 zł.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze dokonali kolejnych zatrzymań. Tym razem mundurowi zatrzymali 8 osób w wieku od 34 do 54 lat mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego.

Osoby te usłyszały zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT, dokonania wyłudzeń podatku VAT, w kwocie co najmniej ponad 9 milionów złotych, a także podejmowania działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami o wartości co najmniej ponad 39,5 miliona złotych.

Policjanci zabezpieczyli mienie o łącznej wartości ponad 6,5 miliona złotych.

Prokuratorskie zarzuty usłyszało już 39 osób. Wobec 10 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku tego postępowania wszechstronnie wyjaśniane są okoliczności dotyczące działalności kilkudziesięciu różnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w ramach tzw. oszustw karuzelowych.

(fot. wideo Policja Lublin)